Қаржы пирамидасы ретінде әрекет етеді деген күдікке ілінген, сондай-ақ сот үкімі шыққан ұйымдардың кеңейтілген тізімін жариялады. Бұл туралы Қаржылық мониторингі агенттігі жариялады, деп хабарлайды 4tagan.kz.
Енді өз қаражатын инвестициялауды жоспарлаған қазақстандықтар компанияның сенімділігін Қаржы нарығын дамыту және реттеу агенттігінің реестрінен ғана емес, сонымен қатар осы тізімнен де тексере алады.
«Айта кету керек, агенттік биылғы жыл басынан бері 22 қаржы пирамидасын анықтаған. Кибербақылау жүйесінде 4 мыңға жуық сайттар мен аккаунтар бұғатталды.
Алдын алу жұмыстары аясында әлеуметтік желі қолданушыларына ескертулер жіберу нәтижесінде бүгінде 52 мың желі пайдаланушысы қаржы пирамидасы белгілері бар контентке жазылудан бас тартты», — делінген Қаржылық мониторингі агенттігінің мәліметінде.
«Азаматтарды қырағы болуға және ақша қаражатын күмәнді қаржы институттарына салмауға шақырамыз. Егер сіз және сіздің жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетінен зардап шексе, ҚМА саll-орталығына (1458) хабарласа алады», — деді агенттіктен.
Қаржы пирамиданың белгілері болуына байланысты
ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаған жобалардың тізімі
| п/п № | Жобаның атауы | БСН |
| 1 | «GMT Incorporation Pte Ltd» | |
| 2 | «Amanat home» ТК | 180640023104 |
| 3 | «Amanat drive» ТК | 200340001094 |
| 4 | «Befree» | |
| 5 | «GPIBS» | |
| 6 | «OneCoin» | |
| 7 | «Innovational Financial Cooperation» | |
| 8 | «ЖИВАЯ ОЧЕРЕДЬ2*300000тг табыс», «ПРОСТО МАТРИКС*230000тг табыс» мессенджердегі чат | |
| 9 | «Granat» | |
| 10 | «Matrix boom» | |
| 11 | «Sax Invest» | |
| 12 | «Evroasia Global Investment» АҚ, ТОО «Evropa Investment» ЖШС | 130240013504, 131040022297 |
ҚМА сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталған қаржы пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі
| №п/п | Жобаның атауы | БСН | ҚМА шешімі |
| 1 | «Sterling Invest» | 221040047162 | сотта каралуда |
| 2 | «Капитал мечты» | сотта каралуда | |
| 3 | «Has Logistic» («UpgradeAS» ЖШС) | 220640046311 –«UpgradeAS ЖШС» | сотта каралуда |
| 4 | «Табыс» мессенджерлердегі чаттар | сотта каралуда | |
| 5 | «Charoit» | сотта каралуда | |
| 6 | «Болатбекова» | сотта каралуда | |
| 7 | «Бахыт мебель» | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 8 | «Sweet Money» | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 9 | «5000#20000», «3000#9000» мессенджерлердегі чаттар | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 10 | «Доверие», «Реализуй мечту» мессенджерлердегі чаттар | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 11 | «Ayba-Жанұя» ТК | 170940006202 | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды |
| 12 | «Quasar» — шетелдіктермен байланысты емес жақтау (бағдарламалық платформа)
қосымшалар жасауға арналған өнім
|
ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 13 | «Platincoin» — аттас цифрлық валютаны сатып алуға ақша тарту белгілері бар адамдарға қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды, алайда жоба нақты криптовалютамен байланысты емес | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 14 | «Carhomi» | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 15 | «Дари, получай» | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 16 | «Magis» | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды | |
| 17 | «Asar baspana» ТК | 190240013491 | ақталмайтын негіздер бойынша аяқталды |
Қаржы пирамидасын құру және ұйымдастыру фактісі бойынша сот үкімі шыққан жобалардың тізімі
(ҚМА істері бойынша)
| №п/п | Жобаның атауы | БСН |
| 1 | «LV Force» | |
| 2 | «Qnet» халықаралық компаниясының тәуелсіз өкілдеріне қатысты айыптау үкімдері бар, аталған компанияның ресми сайтында тіркеліп, сертификаттарын алды және оның интернет-сауда өнімдерімен жасырынып ақша қаражатты заңсыз тартумен айналысқан | |
| 3 | «Unique Finance» | |
| 4 | «Елімай-2019» ТК | 191040035160 |
| 5 | «B2B Jewerly» | |
| 6 | «FastVic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС | 200540021140, 210140037035 |
| 7 | «World Business Consulting» | |
| 8 | «Finiko» | |
| 9 | «Innova Gold» | |
| 10 | «Qozqan» | 210240024136 |
| 11 | «Investment Consulting Agency» | 171240007248 |
| 12 | «Antares»/«Antares Trade» | |
| 13 | «Eden life»/«MMK Investment» – «Eden life» косметикалық өнімімен байланысты емес | 210840006645 |
| 14 | «Шаңырақ+» | 190740028874 («Best Road Investment» ЖШС) |
| 15 | «Sincere Systems» | 201140020428(S-group, SS-group) |
| 16 | «Семейный капитал» | 190940012270 |
| 17 | «River Coins Limited» | |
| 18 | «Денежный поток» | |
| 19 | «Великое будущее» | |
| 20 | «Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» | |
| 21 | «Лидер Капитал 168» МҚҰ | 150340016650 |
| 22 | Нарымбетова («Тендер» жобасы) | |
| 23 | «4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» » мессенджерлердегі чаттар | |
| 24 | «Ата-мекен 2021» ТК | 210540014070 |
| 25 | «Hermes LTD» – «Life is good» холдингтік компания құрамына кіретін | 020140005831 |
| 26 | Компания «Life is good» | |
| 27 | «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» мессенджерлердегі чаттар | |
| 28 | «Свой дом» | |
| 29 | «GAP» ТК | 210140016449 |
| 30 | «Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» мессенджерлердегі чаттар | |
| 31 | «Otau KZ ТК» | 180640020111 |
| 32 | «Ақ үй Арман» | 200940015100 |
| 33 | «Auto Seller» | 220340001905 |
| 34 | «Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» – басқа біреудің атын пайдаланып, инвесторлардан түскен қаражатты «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical» компаниясының қызметіне инвестиция салу үшін адамдардан ақша тартумен айналысатын тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілді (компанияның Қазақстан Республикасында филиалдары жоқ) | |
| 35 | «Qaz home» ТК | 210440011395 |
| 36 | «Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» мессенджерлердегі чаттар | |
| 37 | «VIP COIN GOLD» | |
| 38 | «World money» | |
| 39 | Өзін швед инвестициялық компаниясы ретінде көрсететін «Energy Eolus Qazaqstan» (ҚР ӘМ-де тіркелді, БСН 620500304351) жобасына қатысты айыптау үкімі шықты | 620500304351 |
| 40 | «HomeAvtoInvest» ЖШС | 160940013154 |
| 41 | «Metago» | |
| 42 | «Hit Beat Music» | |
| 43 | «Bitlime» |
