Қаржы мониторингі комитеті қаржы пирамидасының белгісі бар ұйымды құру және оның қызметіне әр түрлі алаяқ схема арқылы азаматтарды тарту жиілеп кеткендігін ескертті.
Ведомство оған мысал ретінде мессенджер мен әлеуметтік желі арқылы еліміздің барлық өңірінде санаулы сағатта тарап кеткен «Котел» немесе «Қара касса» ойынын атап өтеді. Алайда бір мезгілде жүздеген адамды алдап түсірген қаржы пирамидасы күйреп, оны құруға қатысқандар құр қол қалады.
Сонымен, жұмбақ пирамиданың қызметі қандай және қаржы қақпандарына түспеудің амалы қандай?
Қаржы пирамидасы – заңға қайшы инвестициялық қызмет, мұнда алдыңғы қатысушыларға берілетін төлемдер жаңа қатысушылардың қаражатын тарту арқылы жүзеге асырылады. Қаржы (инвестициялық) пирамидасын құру және оны басқаруға Қазақстан Республикасы Қылмыстық Кодексінің 217-бабына сәйкес қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.
Басқаша айтқанда, бұл азаматтардан заңсыз ақша тартып алудың ең белгілі әрі кең таралып кеткен әдіс. Таңғаларлық жайт, қаржы пирамидасына қосылу әдетте азаматтардың өз еркімен және құқықтық сүйемелдеусіз жүргізіледі. Осылайша, ешкім салынған қаржының қайтарылатынына кепіл бермейді.
Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қаржы мониторингі комитеті жоғарыда көрсетілген белгілері бар күмәнді ұйымдарға қаражатты салудан бас тартуға шақырады.
Қаржы пирамидасына қатысты мәселе туындаса комитеттің сенім телефондарына хабарласу керек 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.
