1. Ақшалай қаражатының ауқымды сомасын салу қажеттілігі.
2. Инвестицияға жоғары қызығушылық пен жылдам кері қайтару туралы уәде.
3. Төлем алу үшін таныстарыңызды тарту қажет, сонда олар өз ақшаларын сол жерге салады.
4. Жоба «ноу-хау» түрінде ұсынылған.
5. Компания қаражат жинау қарсаңында тіркелген, оның ең төменгі жарғылық капиталы және жалғыз құрылтайшысы бар. Тіркеуді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында «Салық төлеушілерді іздеу» сервисі арқылы тексеруге болады .
6. Әлеуметтік желілердегі белсенді және интрузивті жарнама, түрлі таныстырылымдар, түрлі жүлделер ұтысы, сыйлықтар, сапарлар, үнпарақтар, поштамен және электрондық поштамен жаппай тарату . Бұқаралық ақпарат құралдарында қаржы пирамидаларына жарнамалауға тыйым салу, ал Қазақстан Республикасының «Жарнама туралы» Заңымен анықталады.
7. Шартты мұқият зерделеу, егер бірдеңе дұрыс болмай қалса, ешкім жауапкершілікке тартылмайтынын анық көрсетеді.
2. Инвестицияға жоғары қызығушылық пен жылдам кері қайтару туралы уәде.
3. Төлем алу үшін таныстарыңызды тарту қажет, сонда олар өз ақшаларын сол жерге салады.
4. Жоба «ноу-хау» түрінде ұсынылған.
5. Компания қаражат жинау қарсаңында тіркелген, оның ең төменгі жарғылық капиталы және жалғыз құрылтайшысы бар. Тіркеуді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында «Салық төлеушілерді іздеу» сервисі арқылы тексеруге болады .
6. Әлеуметтік желілердегі белсенді және интрузивті жарнама, түрлі таныстырылымдар, түрлі жүлделер ұтысы, сыйлықтар, сапарлар, үнпарақтар, поштамен және электрондық поштамен жаппай тарату . Бұқаралық ақпарат құралдарында қаржы пирамидаларына жарнамалауға тыйым салу, ал Қазақстан Республикасының «Жарнама туралы» Заңымен анықталады.
7. Шартты мұқият зерделеу, егер бірдеңе дұрыс болмай қалса, ешкім жауапкершілікке тартылмайтынын анық көрсетеді.
8. Компания өзін микроқаржы ұйымы, «несиелік бюро», « қарызға қарсы бағдарлама», «қаржылық қызмет көрсету орталығы» деп атауы мүмкін. Олар келесі қызметтерді ұсынады: «Сізге банктен бас тартылды ма? Біз көмектесеміз!» «Біз сіздің несиеңізді қайта қаржыландырамыз! Қарыздан құтыл!»
9. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің лицензиясы жоқ. «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес банктер халықпен жұмыс істейді және инвестицияларды кері қайтаруға кепілдік береді.
10. Олар қолма-қол ақшаны қабылдайды немесе Интернет-төлемдер мен аударымдардың әртүрлі жүйелерін компанияның банктердегі арнайы есеп шоттарын пайдаланбай қолданады.
Алаяқтық схемалардың айрықша белгілерін қолдана отырып, сіз өзіңізді жосықсыз «жалған кәсіпкерлердің» әрекеттерінен қорғап, қаржылық ресурстарыңызды сақтай аласыз.
10. Олар қолма-қол ақшаны қабылдайды немесе Интернет-төлемдер мен аударымдардың әртүрлі жүйелерін компанияның банктердегі арнайы есеп шоттарын пайдаланбай қолданады.
Алаяқтық схемалардың айрықша белгілерін қолдана отырып, сіз өзіңізді жосықсыз «жалған кәсіпкерлердің» әрекеттерінен қорғап, қаржылық ресурстарыңызды сақтай аласыз.
