4,6 млрд теңге қайтарылған

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев­тың тапсырамысымен аталған мә­селе бо­йынша бүгінде қызу жұмыс жүріп жат­қан көрінеді. Қаржылық мониторинг агент­тігінің төрағасы Дмитрий Мала­хов­тың мәліметіне сүйенсек, қылмыстық жол­мен түскен кірістерді жылыстатуға қарсы күрес саласында 5,7 мыңнан ас­там тұтынушымен іскерлік қарым-қа­тынас тоқтатылған. Криптовалюта айыр­бастайтын 1,5 мыңнан аса заңсыз онлайн-сервис анықталып, бұғатталған. 49 заңсыз майнер әшкереленген. Қазір оларға қатысты тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Террористік және экстремистік ұйымдардың шоттарына қаржы аударуға қатысты 1,2 мың әрекет анықталып, оларға шектеу қойылған.  Бұл туралы zhalagash-zharshysy.kz-не сілтеме жасаған 4tagan.kz ақпарттық агенттігі хабарлайды.
Соңғы уақытта 41 қаржы пирами­дасы жойылып, зардап шеккендерге 4,6 млрд теңге қайтарылған. Алаяқ­тық белгілері бар 8 мыңнан астам сайт пен аккаунт бұғатталып, 4,8 мың онлайн-казино сайтының қызметі тоқтатылған. Сондай-ақ екінші деңгейлі банктермен және қаржы реттеушілермен бірлесіп, 21 жасқа толмаған азаматтардың бук­ме­керлік кеңселерге төлем жасау мүм­кіндігін автоматты түрде шектеу тетігі енгізіліп жатыр.
Бұдан бөлек 74 млрд теңге көлемінде негізсіз бюджет шығындардың жолы кесілген, заңсыз қолма-қол ақшамен айна­лысатын 59 «көлеңкелі» алаң қыз­меті тоқтатылған, 7 ұйымдасқан қыл­мыс­тық топ жойылған, сотқа дейінгі тер­геу амалдары аясында 141 млрд теңге көлемінде келтірілген залал өтел­ген. Сондай-ақ капиталды заңсыз шығаруға қарсы іс-қимыл саласында жалпы құны 276 млрд теңгені құ­райтын активтер қайтарылған.
Қаржы пирамидасына нақтырақ тоқ­талсақ, қаржы пирамидаларының құ­рылған сәтінен бастап, ерте анықтау үшін IT құралдарын пайдалана отырып, әлеу­меттік желілерге талдау жүргізіліп жатыр. Биыл бұғаттауға 600 мың аудиториясы бар, мыңға жуық қаржы пирамидасының белгілері бар сайт­тар мен шоттардың сілтемесі жібе­рілген.