Былтыр қаржы пирамидаларын жарнамалағандар үшін жауапкершілікті қатаңдату туралы заң қабылдаған Президент: «Қаржылық мониторинг агенттігі де бұл істен қалыс қалмауы керек. Бұл жерде агенттіктің ақпараттық ресурстарын пайдалануға болады. Сондықтан осы саладағы қылмыстың алдын алу үшін олармен толыққанды ынтымақтастық орнатқан жөн», – деп атап өткен еді. Кейін қаржылық пирамидалармен күрес аясында заңсыз мазмұндағы 8,8 мыңға жуық сайт пен аккаунт бұғатталғаны мәлім болды. Бұл туралы nege.kz-ке сілтеме жасаған 4tagan.kz жазады.
Содан кейін Тоқаев ведомство басшысына қаржы пирамидалары мен алаяқтық әрекеттердің жолын кесу бойынша жұмысты жалғастырып, құқық қорғау құрылымдарымен бірге іс-қимылдар үйлестіруді тапсырған еді.
Аталған мәселелерге қатысты Қаржылық мониторинг агенттігі өкілдері өткізген баспасөз брифингі өтіп, тілшілер жасалып жатқан жұмыстардың нәтижесіне куә болды.
Қаржы пирамидаларының белгілері
Агенттік өкілдері брифингте қаржы пирамидаларының түрлері мен оны анықтау тәсілдерімен бөлісті.
1. Классикалық пирамида. Бір адам келіп, ақшасын салып, өзінен соң тағы 2-3 адамды алып келуі міндеттеледі. Солайша кейін келген адамдардың есебінен бұрын келген адамдардың табысқа кенеледі.
2. Желілік маркетинг атын жамылған пирамидалар. Бұл жерде тауардың мүлдем жоқтығы анықталады немесе бағасын шарықтатқан тауарларды сату арқылы пайда табу көзделеді.
3. Түрлі инвестициялық компаниялар атын жамылған қаржылық пирамидалар. Мұнда көбіне құнды қағаздар нарығына ақша салуды ұсынады. Тағы да басқа акциялар туралы айтады. Адамдардың бұл саладан ақпараты жоқтығын пайдаланып, түрлі терминдерді қолдану арқылы құрыққа түсіреді. Кейде қаржылық сауаттылығы өте жоғары азаматтардың өзі осындай алдамшы нарықта ұтылып қалып жатады.
4. Криптоалаңдарда пайда табуды ұсынатындар. Бұның өзі белгілі бір деңгейде сауаттылық пен білімді қажет ететін бір сала.
